CENTROS TURÍSTICOS DE BUCEO MALLORCA S.L.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Se convoca a los socios de Centros Turísticos de Buceo Mallorca S.L. a la Junta General de Socios que se celebrará en el domicilio social, Pº de la Castellana, 72, 2º el próximo día 22 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, reformuladas con arreglo a los criterios y recomendaciones de los diferentes auditores nombrados por el Registro Mercantil.

SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores Solidarios durante los ejercicios sociales de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2.014.

TERCERO.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de los resultados de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

CUARTO.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.

Madrid 1 de Diciembre del 2015

El Administrador Solidario

Luis Comenge Fuentes D.N.I. 05408249 Y